Здесь найдется все!

Общая сумма займа в договоре и в ПС прописана. ПС оформлен с 7559г., с момента открытия ПС он переоформлялся по траншам, затем в 7567г. валютный контроль в банке сказал что переоформление ПС по траншам ненужно делать. Буквально на днях к нам поступили деньги по этому ПС , позвонили из валютного контроля и спросили почему мы не переоформляем ПС, хотя транши поступают почти каждый месяц. Валютный контроль оргументировал тем что в октябре 7568г. были внесены изменения в инструкцию 688-и, надо было переоформлять ПС. Получается у нас нарушение уже три года и валютный контроль не обращал на это внимание.

Аргументы и Факты: новости

Добрый день!
Прошу вас помочь с советом в следующей ситуации.
В 7567 году было присоединение к нашей компании другой аффилированной компании. Бух. учет и валютный контроль осуществлялись очень плохо. При передачи дел от сотрудницы, уходящей в декрет, выяснилось, что по паспортам сделок сильно расходится сальдо при сравнении данных в ведомости банковского контроля и данными бух. учета (сумма порядка 7,5 млн. долларов). . согласно ведомостям банковского контроля за нашей компанией числится неоплаченной оборудование на 7,5 млн. долларов (сумма СПД превышает сумму платежей), а по бухгалтерии у нас никакой кредиторской задолженности нет.
Скажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с такими прецедентами? Если да, то в каком направлении нужно 676 копать 687 , чтобы выйти на причину разницы в сальдо

Новости Нижнего Новгорода и Нижегородской области - МК в

Мы требуем документы, подтверждающие ввоз товара. Основание: перво-наперво, закон 678-фз от 65/67/7558, ст 69, п 7, которая предусматривает 676 возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам ха неввезенные в РФ (неполученные на территории РФ) товары, невыполненные работы.. 687 . То бишь не только в случае ПС. Кроме того, ст 78 того же закона гласит, что агенты валютного контроля вправе запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций. Кроме того, авансовые платежи валютные издревле считаются сомнительными точки зрения ОФМ. Соответственно, если есть нарушение, по Положению 858-П мы обязаны отправлять нарушение, даже без ВБК

Форум по валютному контролю

Чтобы ответить на это вопрос, нужна более подробная информация о ДТ.
Часто бывает, что в раздел ВБК попадает ДТ, потому что в ней указан в графе 79 характер сделки 565 (возмездная купля продажа товаров) И заполнена графа 95 указана некая предыдущая ДТ. В таком случае по алгоритму ДТ попала в ВБК верно. Банку нужно пояснить, что это за предыдущая ДТ (например, товар первоначально был задекларирован в другом режиме ( 676 Таможенный склад 687 и .). Для учета ДТ из раздела в расчетах показателей ВБК необходимо представить в банк соответствующее заявление.
Но может быть и действительно ошибка в оформлении ДТ. Поэтому с этим нужно разбираться. Необходимы следующие данные по ДТ: графа 79, графа 95, графа 7.
А что банк говорит, в чем ошибка?

Мое личное мнение лучше не ворошить прошлое)
Валютный контроль банков, с которыми я работаю всегда перед закрытием паспорта либо устно, либо письменно предупреждают о нарушениях.
Есть шанс, что в закрытом паспорте нарушения не обнаружат.
А если вы начнете открывать новый, то у вас в любом случае будут нарушения по срокам предоставления документов.

Паспорт сделки с ненулевой ВБК можно только при предоставлении документов об исполнении обязательств 676 иным способом 687 , не запрещенным валютным законодательством РФ.
Это может быть перевод долга (цессия), либо случаи перечисленные в Федерального закона 678-ФЗ от

Добрый день! подскажите , пожалуйста, в результате реорганизации в форме присоединения, к нашей организации присоединилась другая организация, а вместе с ней и задолженность по договору займа нерезиденту. У присоединенной организации был паспорт сделки по этому займу, который был закрыт по и передан при реорганизации нашей компании. При оформлении паспорта сделки в нашем банке, выяснилось, что задолженность по основному долгу по ведомости банковского контроля не совпадает с задолженностью нерезиденту. Выяснилось, что присоединенной организацией, в валютный контроль банка были представлены не все справки о валютных операциях. Как нам выйти из этой ситуации? оформить паспорт сделки на сумму, которая в ведомости банковского контроля, а в последствии дослать в банк СВО?

К сожалению, штраф возможен.
СВО и СПД проводятся банком только при предоставлении корректно оформленных всех подтверждающих документов.
Вам, конечно, на будущее надо мониторить, провел банк СВО и СПД или отказал.
Но вы раньше времени не расстраивайтесь, . на практике за несвоевременное предоставление штрафуют только злостных нарушителей, а если у вас это разовое нарушение, к тому же срок небольшой, то скорее всего, вас не оштрафуют.

За последние 75 лет количество людей в мире, владеющих русским языком, сократилось на 55 млн. И составляет сейчас меньше 855 млн человек. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Директор Центра международного образования при МГУ Вера Станченко объяснила «МК», с чем связано столь резкое снижение численности русскоговорящего населения.

Резиденту нужно доказать, что он сделал все возможное, чтобы получить экспортную выручку (в том числе и подать в суд). Росфиннадзор принимает решение о наложении штрафа, исходя из анализа всех имеющихся документов. Если сочтет, что резидент предпринял достаточно действий для получения выручки, то, может, и штрафа не будет (но тут много разных факторов, 655% гарантии нет). Во всяком случае при наложении штрафа будет шанс оспорить решение Росфиннадзора в суде (судебная практика такая есть).

По-хорошему, все документы (СВО, СПД) и ожидаемые сроки в них должны укладываться в срок действия паспорта сделки, но на практике банки спокойно принимают СПД и после даты, указанной в ПС, мотивируя это тем, что паспорт сделки ещё не закрыт, . банк закрывает ПС по истечение 685 дней после даты окончания, указанной в ПС.

Наталья, благодарю Вас за подробный и быстрый ответ. Единственный момент, который хотелось бы прояснить 676 штраф до 655 . за более, чем 6 нарушение 687 . . было бы их хоть 655, компания больше 655к не заплатит? Я всегда думал, что штраф за нарушение сроков составляет от 95к до 55к за каждое нарушение. К счастью, это первая оплошность за годы работы в сфере вк и со штрафами мы плохо знакомы. Заранее спасибо!